Калининград (Россия)   Тел.: +7(963)2918945
Юридическое бюро Гавриш О.А.
Обратная связь Карта сайта

Кризисное управление чужой собственностью и долгами

Сегодня открыта новое направление  в работе бюро - мы приступили к управлению " падшим" предприятием , -  

ООО " Управляющая компания города Гвардейска" .http://upravk.gvardejsk.ru/ С долгами  в 10 млн рублей . Готовился  традиционный вариант

выхода из проблем - банкротство конторы со сбросом обязательств в небытие и создание новой УК  с аналогичным

названием . Мы , с трудовым коллективом , не получавшим зарплату в течении 4 месяцев , беспардонно отобрали 

предпритятие  у  собственника и радостно приступили к труду  во благо жителей Гвардейска .  Примерно как рейдеры в 90-х.

Но честные и благородные . Потому что возвращаем долги по зарплате , налоги в бюджет и перевоспитываем конкурентов . 

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ ГОРОДА ГВАРДЕЙСКА !  УВАЖАЕМЫЕ СОСЕДИ !

Меня зовут Гавриш Олег Александрович . Я  обращаюсь к вам  как Представитель  сотрудников   ООО «УК г. Гвардейска »  и как новый директор управляющей компании .

    Предприятие переживает кризис .   Пошел четвертый месяц , как его  работники    не могут   получить заработную плату. Растут долги перед ресурсоснабжающими организациями . Связано это  с деятельностью так называемого ООО «Расчетный центр» , который возглавляет небезызвестная семья Гергерт. Условиями договора 20 %   платежей  за коммунальные услуги, вместо того , что бы  быть потраченными на ремонт вашего жилья ,   направлялись   на содержание указанной конторы .  Игнорировались   жизненноважные расчеты  предприятия. С  1 ноября несправедливый  контракт  расторгнут .  Ранее выданные счета ООО "Расчетный центр"  являются незаконными и аннулированы мною .  Платежи  за коммунальные услуги через   кассу ООО " Расчетный центр"   запрещены . 

   Задача нашего трудового коллектива  проста :    реанимировать  ООО "УК г. Гвардейска" , вернуть зарплату  рабочим , налоги -  в бюджет   и создать на территории города  цивилизованные  конкурентные условия в сфере ЖКХ . Вы-  жители – заказчики наших услуг ,  мы – управляющие компании - исполнители  вашей воли . 

    Вам направлены новые  квитанции  за содержание жилья   Они заверены мною  и скреплены печатью управляющей компании .Это единственный  финансовый    документ ,по которому  должны осуществляться платежи  за ЖКУ . Мы не прекращаем  обслуживание  жилья  ,  продолжаем свою  работу  и надеемся в дальнейшем  оправдать  ваше доверие .  По всем вопросам  можете звонить мне в любое время. Даже если проблема не является коммунальной . 8 9632918945 gavrich1691@gmail.ru 

С Уважением !    От имени  сотрудников  ООО "УК г. Гвардейская 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

12 марта 2015 года                             <адрес>

Гвардейский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи: Клименко М.Ю.

при секретаре: Политовой И.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора <адрес> к ООО «<адрес>» о признании незаконной деятельности в части организации приема платежей от населения

УСТАНОВИЛ:

<адрес> обратился в суд с иском к ООО «<адрес>» о признании незаконной деятельности в части организации приема платежей от населения, указывая, что прокуратурой района проведена проверка деятельности общества с
ограниченной ответственностью «<адрес>», в ходе которой установлено, что данное общество создано ДД.ММ.ГГГГ на основании Устава, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ решением собрания учредителей ООО «<адрес>» расположенное по адресу: <адрес>. ООО «<адрес>» и согласно Устава вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе финансовую посредническую деятельность и организацию сбора, распределения и перечисления денежных средств, принятых от населения <адрес>, на расчетные счета организаций - поставщиков жилищно-коммунальных услуг. В ходе проверки установлено, что ООО «<адрес>» заключило три договора на оказание услуг по начислению, сбору и распределению денежных средств за жилищно-коммунальные услуги с ООО «УК <адрес>», ООО «<адрес>», расположенными в <адрес> и ООО «<адрес>», расположенном в <адрес>. Предметом указанных выше договоров является передача ООО
«<адрес>» функции начисления, перерасчетов, приема оплаты за
жилищно-коммунальные услуги и перечисление указанных денежных
средств управляющей компании. Управляющая компания ООО «<адрес>»    осуществляет управление многоквартирными жилыми домами, расположенными в <адрес> по результатам открытого конкурса, проведенного администрацией МО «<адрес>» с декабря 2011 года. Однако, в Уставе ООО «<адрес>» предусмотрена организация сбора, распределения и перечисления денежных средств, принятых от населения <адрес> на расчетные счета организаций-поставщиков жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, на момент проверки установлено, что ООО «<адрес>» в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций не состоит. Также, в ходе проведенной проверки прокуратурой района установлено, что в соответствие со ст. 155 ЖК РФ - собственники жилых помещений многоквартирных домов на заключение договоров на информационно-расчетное обслуживание с ООО «<адрес>» управляющим компаниям своего согласия не давали. В связи с чем, просит признать незаконной деятельность ООО «<адрес>» в части
организации сбора, распределения и перечисления денежных средств,
принятых от населения.    Обязать ООО «<адрес>» прекратить деятельность по организации сбора, распределения и перечисления денежных средств, принятых от населения.

В судебном заседании помощник прокурора ФИО3 поддержала заявленные требования в полном объеме.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился. О месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом. Ранее представителем ответчика был представлен отзыв на иск, согласно которого с исковыми требованиями ответчик не согласен.

Представитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу в судебное заседание не явился. О месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Суд, исследовав материалы дела, дав им оценку, считает заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Как усматривается из материалов дела ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано ООО «<адрес>».

Согласно устава ООО «<адрес>» видами деятельности общества является в т.ч., финансовая посредническая деятельность, удовлетворение потребностей жителей города в услугах по сбору и обработке коммунальных платежей, осуществление расчетов с населением, организация сбора, распределения и перечисления денежных средств, принятых от населения <адрес> на расчетные счета организаций-поставщиков жилищно-коммунальных услуг.

В связи с заявленными видами деятельности ООО «<адрес>» ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Управляющая компания <адрес>» заключен договор№ на оказание услуг по начислению, сбору и распределению денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, согласно которого ответчику переданы функции начисления, перерасчетов, приема оплаты за жилищно-коммунальные услуги и перечисление указанных денежных средств ООО «Управляющая компания <адрес>».

Таким образом, основным направлением деятельности ответчика является прием от населения оплаты за жилищно-коммунальные услуги и перечисление указанных денежных средств ООО «Управляющая компания <адрес>».

В соответствие со ст. 2 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" - платежный агент - юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по приему платежей физических лиц. Платежным агентом является оператор по приему платежей либо платежный субагент; оператор по приему платежей - платежный агент - юридическое лицо, заключившее с поставщиком договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц;

В соответствие со ст. 3 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" - Под деятельностью по приему платежей физических лиц в целях настоящего Федерального закона признается прием платежным агентом от плательщика денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также осуществление платежным агентом последующих расчетов с поставщиком.

В соответствие со ст. 4 п. 5 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" - Оператор по приему платежей вправе осуществлять прием платежей после его постановки на учет уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и согласования правил внутреннего контроля в указанном порядке.

В соответствие с п. 2, 3 Постановления Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 (ред. от 21.06.2014) "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" - Постановке на учет в территориальном органе подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели, в т.ч. операторы по приему платежей. Постановка на учет в территориальном органе организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляется в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица.

Согласно сообщения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «<адрес>» не состоит на учете в МРУ Росфинмониторинга по СЗФО.

Таким образом, ООО «Расчетный центр», осуществляя деятельность по приему платежей от населения за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", в течение 30 дней с момента регистрации общества (ДД.ММ.ГГГГ года) не встал на учет в уполномоченном органе в порядке, установленном законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и не согласовал с указанным органом правила внутреннего контроля. В связи с чем, не вправе осуществлять деятельность по приему платежей.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве на иск в части того, что согласно договора № и № на управление общим имуществом собственником муниципальных жилых помещений многоквартирных домов от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Управляющая компания <адрес>» при появлении в муниципальном образовании «<адрес>» расчетного центра обязана передать функции сбора платежей расчетному центру, не свидетельствуют о законности действий ответчика по сбору платежей с населения, поскольку, как указано выше, данную деятельность ответчик вправе был осуществлять только после постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, что на момент рассмотрения дела в суде ответчиком не произведено.

Доводы ответчика, что в настоящее время им расторгнуты договора с управляющими компаниями, т.е. деятельность по приему платежей фактически не ведется, не являются основанием для отказа в иске, поскольку в учредительные документы ответчика не внесены соответствующие изменения, что свидетельствует о возможности возобновления ответчиком указанной деятельности.

При таких обстоятельствах суд считает необходимым удовлетворить заявленные прокурором исковые требования, а именно признать незаконной деятельность ООО «<адрес>» в части
организации сбора, распределения и перечисления денежных средств,
принятых от населения и     обязать ООО «<адрес>» прекратить деятельность по организации сбора, распределения и перечисления денежных средств, принятых от населения.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ

РЕШИЛ:

Признать незаконной деятельность ООО «<адрес>» в части
организации сбора, распределения и перечисления денежных средств,
принятых от населения.

    Обязать ООО «<адрес>» прекратить деятельность по организации сбора, распределения и перечисления денежных средств, принятых от населения.

Решение может быть обжаловано в Калининградский областной суд через Гвардейский районный суд <адрес> в течение одного месяца с даты изготовления мотивированного решения.

Дата изготовления мотивированного решения – ДД.ММ.ГГГГ.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Судья                        М.Ю. Клименко